Irland fremlægger plan til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet inden for spilbranchen

Risikoen ved spil stiger

Den irske regering har offentliggjort en ny vurdering af risiciene ved økonomisk kriminalitet. Den har også offentliggjort en 30-punkts handlingsplan, der dækker flere sektorer. Online bookmakere klassificeres nu som udgørende en betydelig risiko for hvidvaskning af penge. Private spilleklubber er ligeledes blevet flyttet over i samme højrisikogruppe.

Dette er en ændring i forhold til tidligere vurderinger fra 2018 og 2019. Finansminister Simon Harris sagde, at kriminelle bliver stadig mere dygtige. De bruger ny teknologi og opererer på tværs af grænserne — hvilket gør økonomisk kriminalitet sværere at opdage.

Tilsynsmyndigheden får flere beføjelser

Den irske spilreguleringsmyndighed vil få en større rolle under den nye plan. Tilsynsmyndigheden blev oprettet i marts 2025 og vil føre tilsyn med flere dele af spilsektoren. Der er planlagt flere nye tiltag:

• Licenser til private spilleklubber

• Strengere kontrol med hvidvaskning af penge

• Nye regler for kryptovalutafonde

• Lukkede betalingssystemer

Strammere regler for kryptovaluta og betalinger

Regeringen har fremhævet kryptovaluta som et stigende problem. Myndighederne ønsker, at spilvirksomheder skal foretage flere kontroller, når brugere indbetaler digitale aktiver. Tilsynsmyndigheden vil bidrage til at udarbejde standarder for disse kontroller.

I et lukket betalingssystem skal brugerne hæve penge til den samme konto, som blev brugt til indskud. Myndighederne mener, at dette kan gøre det lettere at opdage mistænkelig aktivitet. Samtidig kan kasinoer med spilleautomater blive underlagt strengere tilsyn — selvom de fulde detaljer endnu ikke er offentliggjort.

Risici forbundet med online- og landbaseret spil

Vurderingen afdækkede risici på tværs af spilmarkedet. Kontanttransaktioner er fortsat et problem, da de er sværere at spore. Myndighederne mener, at dette kan øge risikoen for hvidvaskning af penge på fysiske spillesteder.

Der finder et stort antal transaktioner sted hver dag – hvilket skaber flere muligheder for, at ulovlige aktiviteter kan forblive ubemærket. Regeringens tal fra 2023 viser sektorens omfang. Fysiske bookmakere genererede en omsætning på ca. 2,4 mia. euro. Onlinekasinoer genererede omkring 2,6 mia. euro.

Opbygning af et stærkere system

Handlingsplanen opfordrer til et tættere samarbejde mellem flere offentlige organer. Politiet, skattemyndighederne, centralbanken, tilsynsmyndighederne og ministerierne vil arbejde sammen om at gennemføre reformerne.

Derfor forventes GRAI at blive den primære tilsynsmyndighed for alle spilsektorer. Der forventes flere høringer og nye regler i de kommende måneder. Foreløbig tager Irland skridt til at styrke tilsynet – og gøre det sværere for økonomisk kriminalitet at trænge ind i spilbranchen.