AUSTRAC pålægger bet365 at gennemføre en gennemgribende revision af sine AML-kontroller efter en undersøgelse

AUSTRAC konstaterer alvorlige mangler

AUSTRAC konstaterede, at bet365 ikke havde en robust tilgang til håndtering af hvidvaskningsrisici. Tilsynsmyndigheden fandt også problemer med, hvordan virksomheden opdagede og indberettede mistænkelig aktivitet. Undersøgelsen følger efter en uafhængig revision af bet365's aktiviteter i Australien. Revisionen førte til, at AUSTRAC satte virksomheden under nærmere lup.

Som følge heraf underskrev bet365 den 6. juli en juridisk bindende aftale. Aftalen pålægger virksomheden at forbedre sine systemer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Sagen viser, at AUSTRAC er blevet mere aggressiv — og sender et klart signal.

bet365 skal forbedre centrale systemer

I henhold til aftalen skal bet365 forbedre sin håndtering af hvidvaskningsrisici. Virksomheden skal desuden foretage regelmæssige kontroller for at afdække nye risici. Den skal forbedre sin evne til at opdage mistænkelige transaktioner. Derudover har den brug for bedre systemer til indberetning af sådanne sager.

AUSTRAC har udtalt, at dette er de minimumsstandarder, som virksomheden skal opfylde. Hvis bet365 ikke overholder aftalen, kan det blive pålagt civilretlige sanktioner. Virksomheden skal:

• Forbedre kontrollen af hvidvaskningsrisici.

• Blive bedre til at opdage mistænkelige transaktioner.

• Forbedre rapporteringssystemerne.

• Løbende kontrollere sin compliance-proces.

AUSTRAC siger, at risikoen fortsat er høj

AUSTRACs administrerende direktør, Brendan Thomas, sagde, at spilvirksomheder står over for en høj risiko for hvidvaskning af penge. Han sagde, at branchen hver dag flytter store beløb via onlinetjenester. Disse betalinger – der ofte foretages hurtigt – kan tiltrække kriminelle, der søger at skjule ulovlige penge. Thomas sagde, at virksomhederne skal fortsætte med at forbedre deres systemer, i takt med at risiciene ændrer sig.

Han sagde også, at svage kontrolforanstaltninger kan påvirke hele branchen. Dårlige systemer kan mindske tilliden og gøre det sværere at bekæmpe kriminalitet. Hans advarsel kommer, samtidig med at AUSTRAC intensiverer sit arbejde på tværs af spilsektoren.

Presset vokser i hele branchen

Indsatsen mod bet365 er en del af en bredere indsats fra AUSTRAC. Tilsynsmyndigheden har stadig en sag anlagt ved forbundsdomstolen mod Entain på grund af påståede mangler. Entain har allerede afsat 100 millioner australske dollar til en eventuel bøde. Det viser, hvor dyre disse sager kan blive.

Sportsbet har også tidligere været udsat for en sag anlagt af AUSTRAC. Virksomheden gennemførte senere de krævede ændringer – og opfyldte tilsynsmyndighedens standarder. Sidste år blev SkyCity og Mounties også udsat for sager vedrørende reglerne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Disse sager viser, at AUSTRAC følger spilbranchen nøje. Flere virksomheder kan blive udsat for undersøgelser – og strengere regler – i de kommende måneder.